Компьютерно-техническое исследование о незаконной игорной деятельности

Компьютерно-техническое исследование в деле о мошенничестве с использованием трейдинговой платформы

Потерпевший занимался торговлей валюты на бирже Forex, торговля осуществлялась через специализированное программное обеспечение/сервис, которые позволяли пополнять баланс, снимать денежные средства и торговать валютой. После потери в процессе продажи нескольких миллионов рублей гражданин обратился в полицию, ссылаясь на то, что программа и сервис не давали возможность торговать на Forex, а всё это было мошенническими действиями и на самом деле все деньги у этой организации

Задача: узнать предоставляет ли программное обеспечение доступ к торговле на Forex. Осуществлялось ли использование данной программы с компьютера потерпевшего. Производилось ли пополнение/снятие средств с электронного счёта потерпевшего в данном сервисе

Решение: анализ накопителей информации, используемых в ноутбуке и информации в личном кабинете пользователя. Изучены доступные журналы событий, данные о сетевых подключениях и соединениях с ресурсами в интернете

Результат: сформирован категоричный вывод, о взаимодействии программного обеспечения и его серверов с площадкой Forex, что способствовало разрешению данного дела и помогло доказать необоснованность обвинений со стороны заявителя, что предотвратило привлечение компании и ёе сотрудников к уголовной ответственности, позволило избежать прямого финансового и репутационного ущерба